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你的钱党做主:富豪违规使用外汇3亿境外购房被罚2497万
送交者: 福禄 2019年05月21日07:05:22 于 [五 味 斋] 发送悄悄话

5月20日,国家外汇管理局(简称“外汇局”)通报了17个外汇违规案例,这是今年外汇局首次批量公布案例。这批外汇违规案例涉及5家银行、6家企业、6位个人,累计罚没金额9027.69万元。从此次公布的案例来看,个人逃汇、私自购买外汇的主要原因仍是海外投资及购房;而个人进行非法买卖外汇的主要渠道是地下钱庄。

  违规换汇路径揭秘
  此次外汇局通报案例中,一些个人为了汇出资金进行境外买房业务和投资的违规路径也就此曝光。
  通报信息显示,2011年2月至2015年10月,浙江籍富豪洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。

  2016年1月至2017年7月,广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,即采用“蚂蚁搬家”的方式,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。
  因上述两项行为分别构成私自买卖外汇行为、逃汇行为,根据《外汇管理条例》相关规定,上述两位当事人最后被分别处以罚款2497万元、83万元。同时,上述两位当事人还被实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

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