5月20日，國家外匯管理局(簡稱“外匯局”)通報了17個外匯違規案例，這是今年外匯局首次批量公布案例。這批外匯違規案例涉及5家銀行、6家企業、6位個人，累計罰沒金額9027.69萬元。從此次公布的案例來看，個人逃匯、私自購買外匯的主要原因仍是海外投資及購房；而個人進行非法買賣外匯的主要渠道是地下錢莊。

　　違規換匯路徑揭秘
　　此次外匯局通報案例中，一些個人為了匯出資金進行境外買房業務和投資的違規路徑也就此曝光。
　　通報信息顯示，2011年2月至2015年10月，浙江籍富豪洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用於在境外購買房產等。

　　2016年1月至2017年7月，廣東籍孫某利用34名境內個人的個人年度購匯額度，即採用“螞蟻搬家”的方式，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，非法轉移資金合計244.62萬美元，用於境外投資等。
　　因上述兩項行為分別構成私自買賣外匯行為、逃匯行為，根據《外匯管理條例》相關規定，上述兩位當事人最後被分別處以罰款2497萬元、83萬元。同時，上述兩位當事人還被實施“關注名單”管理，並納入中國人民銀行徵信系統。