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中国严打“蚂蚁搬家”式逃汇 按金额重罚30%
送交者: 思故国 2017年01月04日20:41:10 于 [股市财经] 发送悄悄话


继不得刷银联卡买保险、严审国内企业海外并购后,中国开始加强监管个人购汇行为,一旦发现“搬家”式逃汇,情节严重者,将按逃汇金额处30%的重罚。

根据中国人民银行上周公布的新规,个人在购汇时须签署“个人购汇申请书”,该申请书明确规定,境内个人在办理购汇时,不得用于净外买房、证券投资、购买寿险、投资性返还分红保险等尚未开放的资本项目。

事实上,随着人民币兑汇率逼近7元人民币兑1美元这个大关,中国外汇存底也很可能在短时间内跌破3兆美元,促使中国外汇管理局加强监管个人购汇行为。若中国外汇管理局发现“蚂蚁搬家”式逃汇,从事该行为的个人将被列入“关注名单”,取消2年10万美元换汇额度,情节严重者,将按逃汇金额处30%的重罚。

所谓的“蚂蚁搬家”式逃汇行为包括:5个以上不同个人,在同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一个外汇帐户提领5次以上接近1万美元的外币现钞;同一个人将其外汇帐户内存款转至5个以上直系亲属等。

来源:自由时报 转载请注明作者、出处並保持完整。


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