曬一曬加拿大的騙子們 |
送交者: 望那兒一汪 2014年01月25日23:49:51 於 [茗香茶語] 發送悄悄話 |
曬一曬加拿大的騙子們
看網友們敘述中國的騙子們,真是窮凶極惡,他們用連環的電話欺騙恫嚇手段來詐騙老人的錢,更有名人湯唯,人還沒老也被騙20萬。其實 加拿大也不是太平天下,報紙上報道的一樁的大大小小的詐騙實在也是驚心動魄。在這兒咱也曬加拿大大騙子小騙子的故事。
話說最近揭出來的阿爾伯達省歷史上最大的一起詐騙案,David Nelson Humeniuk 和Varun Auror,
Concrete Equities 公司負責人及其他兩位工作人員, 以投資墨西哥房地產位誘餌,從受害人手裡騙取兩千三百萬(23Millon)房產投資,一部分挪為私用。許多受害人損失了終生積蓄。這些損失,是沒有辦法得挽回的。
http://globalnews.ca/news/1099949/criminal-charges-laid-in-concrete-equities-investigation/
加拿大太冷,尤其是冬天,嚮往陽光,嚮往溫暖。去墨西哥,夏威夷時,遇到許多的遊客,都是來自加拿大的。多少人希望能有一天,也在這些溫暖的地方,能夠多住些時候,或是能夠想“候鳥”一樣,享受自由飛翔,有兩個家,冬暖夏涼。騙子們就是利用人們這樣的心理,這樣的願望,拿誘餌,一步步引人上鈎。
該公司成立於2005,投資項目包括在卡爾加里的商務建築,辦公樓和墨西哥的土地。在2009 年他們從三千七百多位投資人手裡,籌集了一億兩千萬(120Million).四十多個項目,只有五個能夠“物有所值“,挽回一些損失。皇家警察三人全職工作了整整一年,檢閱了上千份文件,才有今天這樣的懲辦結果。對於欺詐$5000 以上,和盜竊$5000以上,能不能入獄還不一定。受害人的錢,全打了水漂。本以為有500%的投資返還率,或是自由享受退休侯鳥生活,都被這一切,化作灰飛煙滅。
除了投資外,另外常見的和房子有關的詐騙有,賣房,銀行拍賣,網上租房賣房和裝修詐騙。最著名的要數多倫多2010 年發生的蒙特銀行被騙140Millon貸款的案子:
想想真是幸運,在加拿大生活這麼多年,躲過了不少次形形色色的騙局。不是我們孤陋寡聞,確實有過朋友,或是朋友的朋友,曾經多次“介紹”類似的房地產投資,那些白吃,白喝,包酒店會議室做房地產投資講座的邀請,有的通過朋友邀請,真是硬着頭皮拒絕。曾經有我們國人朋友,和加拿大老外友人差不多同時給我介紹落基山酒店公寓的投資項目,近旅遊聖地,商住房也好,酒店空房Time Share等,自己可以住,也可以交給公司管理,最低回報利率是15%, 老外說的回報率更高的玄乎,和他們分別喝過咖啡,最後還是讓我婉拒了。總是不相信天上會掉餡餅,正打到在我的頭。後來在報紙上讀到,那是一個美麗的騙局,卡爾加里的洋人公司。
也有朋友介紹開發石油的投資,說是搞石油勘探的技術專家們發現某處地下有石油,不想給老闆幹了,準備召集合夥買地,自己開發,回報率是幾百倍,鼓勵有錢出錢,沒錢的從銀行借錢投,或是拿自住房抵押借,也都是非常值的。因為會賺到一輩子最大回報的投資。我對石油開採一竅不通,對投資也沒有那麼大的熱情和膽量,“鼓不動”,就不再理我了。但是後來聽說朋友投一,兩萬進去的,都血本無歸。
幾年前的一次朋友聚會上,有人介紹一種最“沒風險”的投資,說是多倫多有一家非營利組織,為非洲國家籌款買醫療器械,捐兩百,給兩千報稅發票。曾經看到本地高速邊上還真豎起高大醒目的牌子做廣告。那一時間,好像啟發了不少人的愛心。
我跟老公說,這不是明擺着的欺騙,假發票用來欺騙政府,哪能相信這公司會真的買醫療器械給非洲,就是買了,說不定也是用了會害死人的劣質產品。因為能想出這樣發財歪點子的人,怎麼能相信他們。
可有些人,真在會計“指導”下,買了不少“捐款發票”抵稅。平時一塊錢都看着比麻團還大的人,就這麼痛痛快快地成百上千地“捐”給非洲人民,不得不令人驚奇。
過了好幾年,新聞報道說,那家多倫多公司被問罪,本地也有類似機構做相同的事情被問罪。捐款抵稅的人們,紛紛收到政府稅務部門責令返還,追加利息的信。涉及的人員遍及加拿大。
再說說旁氏騙局,老得不能再老的騙局。龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐騙,是金字塔騙局的變體,很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的,這種騙術是一個名叫查爾斯·旁茲的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東牆補西牆”,“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。因為誘人的高回報率,上當受騙的案子從來有停止過, 去年在加拿大就發生多起:
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/suspect-in-canada-s-largest-ponzi-scheme-arrested-1.833460
BC 一位女中“豪傑” ,40 Million 詐騙主角。
要想獲得更多有關各式各樣騙術的信息,可以瀏覽加拿大政府的這個網站:
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/english/recognizeit_emergency.html
歷史上最大的旁氏詐騙當屬Madoff Investment Scandal, 2010年兒子揭發老子,揭出了這個詐騙金額達$64.8 billion, 受害客戶達4800,令許多公司就此倒閉的大案件。Bernard Madoff被判入獄150年,賠款17 billion。 |
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