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身陷三重官司 顶尖华人女地产经纪“金盘洗手”
送交者: 绿萝曼妮 2015年09月23日02:20:07 于 [加国移民] 发送悄悄话

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9月16日,省报(The Province)头版文章用三个整版版面报道了华人知名地产经纪刘志元(Julia Lau)的法律官司,揭示出围绕在这名知名经纪周围的洗钱诉讼、离奇死亡、违规调查和富豪朋友圈。


自愿放弃地产经纪牌照

省 报报道指出,Julia Lau已经自愿永久放弃了BC省地产经纪执照,以后将不能够进行持牌经纪所允许的交易行为。而这件事请的起因源于BC地产协会对她进行的一项违规调查。 Real Estate Council of BC 声称Julia在调查过程中“做出或允许他人做出不实或误导的表述”。但Julia Lau不愿意参加随后的聆讯,宁愿自愿永久放弃自己的地产经纪牌照。因为不参加聆讯,地产局的指控就不能被证实,整个事件也不会被公布于众。

省 报报道指出,Julia Lau自2005年从事地产经纪以来,从地产业赚取了不菲的收入。2008年她的收入还在40万元以下,2009年其报税收入已经上升至68万9千余元。 随着之后大量中国大陆富豪涌入温哥华地产市场,据称她每年可以销售100套豪宅。Julia Lau在2012年对省报表示,自己在当年1月到5月期间,每月期望能销售10套豪宅,而这一速度比之前的2011年要慢。

涉洗钱案代理人离奇死亡

省 报的文章中用大量的篇幅报道了Julia Lau涉及的一宗涉嫌洗钱的案件。2010年,Julia Lau雇佣了一名中间人Jason Lee,帮她从美国佛罗里达购买一辆二手的保时捷911敞篷跑车,车款为13万3千美元。她支付给Jason Lee辛苦费1万元,Jason负责购车并将车运回加拿大。Julia Lau随后将车款打入设在拉斯维加斯Wynn赌场内的一个银行户头中。

之 后,法庭文件显示,Jason Lee于2010年4月底联系Julia Lau,并于4月30日到她位于Granville Street的家中。Jason表示车已经买到,但是并未用Julia汇至赌场的款项,而是由他自己出资垫付,他已经将原来打入银行账户的款项汇回给 Julia,并出示了一张后来被认为是伪造的汇款凭证。Jason表示,自己马上要到中国出差,希望Julia能马上以现金支付自己的垫资。Julia Lau在文件中指出自己曾经查看银行账户,这笔钱当时并没有到账。

文件显示,Julia Lau家中有一个保险柜,里面存放着大量的现金。她在当天晚上给了Jason Lee他索要的13万3千元购车垫资款。在法庭文件中,Julia声称其中10万元是她自己的钱,余下的则是从一名中国商人朋友处借来的。

第 二天,Jason Lee带着这笔现金试图飞往拉斯维加斯时没有对这笔钱进行申报而被加拿大边境服务处扣留。Jason Lee承认之前对Julia Lau所说车已经买到是欺诈,汇至赌场的钱已经被他全部输掉,但表示他仍旧想用这笔钱完成买车的交易,但是加拿大海关怀疑这笔巨额现金涉及刑事罪行,将这 笔钱扣留。当时,Jason Lee表示其中3万3千元是他借的高利贷。

在Julia Lau得知自己的购车款被海关查扣后,聘请了律师代表Jason Lee向加拿大政府要求归还这笔款项。但是一个多月后的6月19日,Jason Lee被发现死在了本拿比。当时他被发现躺在一辆车的后备箱中,头上套着一个塑料袋。警方调查后,初步认为是自杀,但是BC验尸官却不能够确定确切的死 因。Jason Lee死亡的案卷现在还存放在本拿比RCMP重案组。

Jason Lee死后,Julia Lau开始聘请律师直接代表她向加拿大政府索要被扣留的购车款。在一份宣示过的证词中,她表示自己的10万元是一个中国朋友送给她的现金礼物。这名朋友叫 Jihua Lu,是一名中国的艺术家,通过地产交易与她相识,而且他们经常约会。Lu先生59岁,是加拿大永久居民,每当他来到加拿大时,都会送给Julia Lau现金礼物。Lu先生也在一份证词中表示他的艺术品大部分在中国销售,他的年收入大约在一年20万加币左右。

对于另一部分3万多元 的借款,Julia Lau表示其来源是4月30日之前一笔从中国商人朋友MaiLin Chen的5万元借款。加西周末发现,Mailin Chen这个名字与今年早些时候以卑诗省最高价5188万购入温西豪宅的陈脉林的拼音相同,但不能证实两人为同一个人。

法官在研究了Julia Lau与Mailin Chen的借款合同后表示,借款合同显示出的问题比能回答的问题更多。对于从事地产经纪多年并拥有MBA学历的Julia Lau来说,这张10万元的借款合同没有涉及利息和还款期等基本的要素。

虽然之后Julia Lau的律师改变策略,但是其购车款至今仍未被归还。

曾与地产同行打官司

省 报的报道中指出,Julia Lau之前还曾与其所属的地产经纪公司Sotheby’s International及地产经纪Xiao Yan Li和Lili Gan陷入法律诉讼。Julia Lau认为Sotheby’s 在2012年春季的一桩豪宅交易中多克扣了她的佣金,但该公司认为其买家是一个公司介绍来的客户,所以需要收取一定的介绍费。这个官司至今仍未有结果。

此外,Julia Lau在2011年曾经因为佣金起诉Xiao Yan Li和Lili Gan,但是之后她在同一年撤诉。

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