張美蘭與許家印

傅國蓀 雄越律師事務所 2024-03-24 20:04 越南

張美蘭與許家印這兩個人雖然不同國籍，也沒什麼親戚關係，卻有很多的相似點。一個是越南女首富，一個是中國首富，而且他們的年齡相當，從事的事業、發跡的時間和最後出事的時間、原因都很接近。

 張美蘭1956年出生於胡志明市，她的真名是張梅，別名“張妹”，祖籍廣東省汕頭市濠江區。她16歲銷售化妝品起步，後與中國香港人朱立基結婚，並涉足餐飲及酒店業。1991年創辦萬盛發集團，萬盛發集團註冊資本約為10萬億越南盾，由於該間公司未上市，張美蘭女士被捕之前擁有1000 多家公司，外界無法知曉她到底擁有多大的財富，但普遍認為她是越南女首富。

他們發家都是靠房地產，做大了以後都多元經營。

萬盛發集團，乃越南胡志明市第一家私營企業，其項目涵蓋金融、房地產、酒店和購物中心等。胡志明市地標——西貢時代廣場就是她們的旗下地產項目之一，該集團納稅額曾多年高居越南私企之榜首。2018年1月1日起在SCB銀行的持股比例達到91%以上，囊括、管理和運營所有SCB 的業務。

1997年，許家印買下廣州鵬達成立的合資公司廣州天帝，將其改名為恆大地產有限公司，開始了創業之路。恆大第一個項目“金碧花園”創造了廣州乃至中國房地產史上一個奇蹟。2010年，恆大地產年銷售額突破500億，首登中國房地產品牌價值第一榜位。2010年，許家印斥資成立恆大文化產業集團，聞名天下的恆大歌舞團由此誕生。2015年11月，開始布局保險銀行業，以39.39億元競得50%股權的中新大東方人壽保險有限公司更名為恆大人壽；2016年，全面布局金融業，推出恆大金服，5月，將“恆大地產集團有限公司”變更為“中國恆大集團”。2018年，開始許家印的造車夢。

他們的案發時間也接近

2022年10月，越南公安部辦公廳主任兼發言人蘇恩穌中將宣布一則重磅消息，通報拘捕萬盛發董事長張美蘭。這一年4月，她掌控的萬盛發集團曾力邀“香港首富”李嘉誠旗下的長實集團到越南投資。

2023年9月28日晚間，中國恆大（03333.HK）在港交所發布公告稱，“本公司接到有關部門通知，本公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。”

罪名和量刑

張美蘭案件中，包括現年68歲的張美蘭在內的近90名被告被控參與侵吞120億美元的財產。

2024年3月19日下午，檢察院完成對張美蘭（68歲，萬盛發集團董事長）及西貢股份商業銀行（SCB銀行）違法行為相關人員85人的定罪。檢察院以三項罪名要求判處死刑時，張美蘭暈倒了，過了一陣兒被允許坐着而不是站着，聽檢察院陳述處理案件的意見。

檢察院評估認為，被告人作案時間長、手法複雜、作案有組織，多次作案，不真誠，謊話連篇，把罪責推給下屬，犯罪行為造成特別嚴重且難以挽回的後果。

檢察院請求審判席以行賄罪判處張美蘭20年有期徒刑；以在信貸機構運營中違反貸款規定判處19-20年有期徒刑；以貪污財產罪判處死刑。綜合各項罪名，建議判處死刑。

很巧的是，就在前一天的3月18日，恆大地產集團有限公司發布關於收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書的公告。針對恆大地產三項違法違規行為，證監會擬決定：1.責令恆大地產改正，給予警告，並處以41.75億元的罰款；2.對許家印給予警告，並處以4700萬元的罰款；3.對夏海鈞給予警告，並處以1500萬元的罰款……

當然許家印案還正在調查中。

檢察院為什麼要求頂格判張美蘭：

1、涉案金額大

起訴書稱張美蘭侵吞的財產304萬億越南盾（折合900億元人民幣，120億美元）（許家印2.57萬億人民幣，約合3千多億美元）

2、團伙作案手法複雜，涉案文件重達6噸

據胡志明市人民法院辦公室主任介紹，該案共有近2500份文件，裝在104個重約6噸的文件箱中，包括虛假貸款文件，對張美蘭的貸款文件進行合法評估378份評估證書等。

3、沒有退贓

最高人民法院法官會議第03/2020號議決第5條規定了處理腐敗犯罪的原則。其中犯貪污罪的人主動交出至少3/4的貪污財物，並積極配合機關偵查、調查和處理犯罪行為或立功大將不適用犯罪者被追訴和判處最高級別的刑罰。然而，最高人民檢察院的起訴書顯示，張美蘭並未交出任何款項。

4、沒有悔罪

起訴書稱，在偵查過程中，張美蘭沒有悔罪，也沒有如實供述自己的罪行。

本案幾個法律細節：

1、關於貪污罪：

1）越南2015年《刑法》第353條第4款規定，貪污10億越盾以上財物或造成50億越盾以上財產損失的犯罪者，可判處20年徒刑、無期徒刑或死刑。這一規定適用於2018年1月1日以後的行為，所以2018年1月至2022年10月，張美蘭共計挪用資金並造成損失超過433萬億越盾，最高人民檢察院以貪污財產罪對追訴。而2012年1月至2017年12月，張美蘭以同樣的手法造成超過64萬億越南盾的損失，那時2015年《刑法》尚未生效，1999年《刑法》也沒有規制非國有部門貪污財產罪，因此依據1999年《刑法》第179條的規定以違反信貸機構經營放貸規定罪被追訴。也就是說如果張美蘭的行為都發生在2018年之前，那她就不可能被判處死刑。

2）越南非公職人員也可構成貪污罪，公職人員處罰更嚴重，要加上5年內不得從事公職工作。

2、關於死刑

越南沒有死刑緩期執行制度，這點和中國的刑法不一樣。

越南懷孕的和扶養三歲以下小孩的婦女不判死刑。

犯貪污、受賄罪的人主動交出至少3/4的貪污財物，並積極配合機關偵查、調查和處理犯罪行為或立功大將不適用被追訴和判處最高級別的刑罰，即這種情況下也不判死刑。

以上在死刑執行前七天都可以提出減為無期徒刑。

3、關於辯護人

截至目前，有五名律師為張美蘭辯護，本案有86個被告，幾百名辯護律師。在中國一名被告最多兩名辯護律師，所以本案如果發生在中國最多不超過172名律師。

關於反腐運動：

張美蘭案牽涉的最高級別官員是杜氏賢，國家銀行第二銀行監察局原局長，因收受特別巨額賄賂，金額高達520萬美元而被追訴。

而許家印案所牽涉的官員級別要高得多，就現在報道的就有前中國銀行行長劉連舸，他在擔任中國銀行董事長期間，中國銀行曾多次向恆大集團提供大量金融支持和便利。2021年6月，中國銀行與恆大集團簽署了5000億元的戰略合作協議，而這僅是公開報道的數字，實際上可能還存在更多不為人知的資金往來。

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