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身陷三重官司 頂尖華人女地產經紀“金盤洗手”
送交者: 綠蘿曼妮 2015年09月23日02:20:07 於 [加國移民] 發送悄悄話

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9月16日,省報(The Province)頭版文章用三個整版版面報道了華人知名地產經紀劉志元(Julia Lau)的法律官司,揭示出圍繞在這名知名經紀周圍的洗錢訴訟、離奇死亡、違規調查和富豪朋友圈。


自願放棄地產經紀牌照

省 報報道指出,Julia Lau已經自願永久放棄了BC省地產經紀執照,以後將不能夠進行持牌經紀所允許的交易行為。而這件事請的起因源於BC地產協會對她進行的一項違規調查。 Real Estate Council of BC 聲稱Julia在調查過程中“做出或允許他人做出不實或誤導的表述”。但Julia Lau不願意參加隨後的聆訊,寧願自願永久放棄自己的地產經紀牌照。因為不參加聆訊,地產局的指控就不能被證實,整個事件也不會被公布於眾。

省 報報道指出,Julia Lau自2005年從事地產經紀以來,從地產業賺取了不菲的收入。2008年她的收入還在40萬元以下,2009年其報稅收入已經上升至68萬9千餘元。 隨着之後大量中國大陸富豪湧入溫哥華地產市場,據稱她每年可以銷售100套豪宅。Julia Lau在2012年對省報表示,自己在當年1月到5月期間,每月期望能銷售10套豪宅,而這一速度比之前的2011年要慢。

涉洗錢案代理人離奇死亡

省 報的文章中用大量的篇幅報道了Julia Lau涉及的一宗涉嫌洗錢的案件。2010年,Julia Lau僱傭了一名中間人Jason Lee,幫她從美國佛羅里達購買一輛二手的保時捷911敞篷跑車,車款為13萬3千美元。她支付給Jason Lee辛苦費1萬元,Jason負責購車並將車運回加拿大。Julia Lau隨後將車款打入設在拉斯維加斯Wynn賭場內的一個銀行戶頭中。

之 後,法庭文件顯示,Jason Lee於2010年4月底聯繫Julia Lau,並於4月30日到她位於Granville Street的家中。Jason表示車已經買到,但是並未用Julia匯至賭場的款項,而是由他自己出資墊付,他已經將原來打入銀行賬戶的款項匯回給 Julia,並出示了一張後來被認為是偽造的匯款憑證。Jason表示,自己馬上要到中國出差,希望Julia能馬上以現金支付自己的墊資。Julia Lau在文件中指出自己曾經查看銀行賬戶,這筆錢當時並沒有到賬。

文件顯示,Julia Lau家中有一個保險柜,裡面存放着大量的現金。她在當天晚上給了Jason Lee他索要的13萬3千元購車墊資款。在法庭文件中,Julia聲稱其中10萬元是她自己的錢,餘下的則是從一名中國商人朋友處借來的。

第 二天,Jason Lee帶着這筆現金試圖飛往拉斯維加斯時沒有對這筆錢進行申報而被加拿大邊境服務處扣留。Jason Lee承認之前對Julia Lau所說車已經買到是欺詐,匯至賭場的錢已經被他全部輸掉,但表示他仍舊想用這筆錢完成買車的交易,但是加拿大海關懷疑這筆巨額現金涉及刑事罪行,將這 筆錢扣留。當時,Jason Lee表示其中3萬3千元是他借的高利貸。

在Julia Lau得知自己的購車款被海關查扣後,聘請了律師代表Jason Lee向加拿大政府要求歸還這筆款項。但是一個多月後的6月19日,Jason Lee被發現死在了本拿比。當時他被發現躺在一輛車的後備箱中,頭上套着一個塑料袋。警方調查後,初步認為是自殺,但是BC驗屍官卻不能夠確定確切的死 因。Jason Lee死亡的案卷現在還存放在本拿比RCMP重案組。

Jason Lee死後,Julia Lau開始聘請律師直接代表她向加拿大政府索要被扣留的購車款。在一份宣示過的證詞中,她表示自己的10萬元是一個中國朋友送給她的現金禮物。這名朋友叫 Jihua Lu,是一名中國的藝術家,通過地產交易與她相識,而且他們經常約會。Lu先生59歲,是加拿大永久居民,每當他來到加拿大時,都會送給Julia Lau現金禮物。Lu先生也在一份證詞中表示他的藝術品大部分在中國銷售,他的年收入大約在一年20萬加幣左右。

對於另一部分3萬多元 的借款,Julia Lau表示其來源是4月30日之前一筆從中國商人朋友MaiLin Chen的5萬元借款。加西周末發現,Mailin Chen這個名字與今年早些時候以卑詩省最高價5188萬購入溫西豪宅的陳脈林的拼音相同,但不能證實兩人為同一個人。

法官在研究了Julia Lau與Mailin Chen的借款合同後表示,借款合同顯示出的問題比能回答的問題更多。對於從事地產經紀多年並擁有MBA學歷的Julia Lau來說,這張10萬元的借款合同沒有涉及利息和還款期等基本的要素。

雖然之後Julia Lau的律師改變策略,但是其購車款至今仍未被歸還。

曾與地產同行打官司

省 報的報道中指出,Julia Lau之前還曾與其所屬的地產經紀公司Sotheby’s International及地產經紀Xiao Yan Li和Lili Gan陷入法律訴訟。Julia Lau認為Sotheby’s 在2012年春季的一樁豪宅交易中多剋扣了她的佣金,但該公司認為其買家是一個公司介紹來的客戶,所以需要收取一定的介紹費。這個官司至今仍未有結果。

此外,Julia Lau在2011年曾經因為佣金起訴Xiao Yan Li和Lili Gan,但是之後她在同一年撤訴。

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