USA v. Juan Donato Bautista: 

Criminal Complaint (‘$199M Philippines Bribery Scheme’)

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https://www.offshorealert.com/usa-v-juan-donato-bautista-criminal-complaint-199m-philippine-bribery-scheme/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=usa-v-juan-donato-bautista-criminal-complaint-199m-philippine-bribery-scheme

https://mlexmarketinsight.com/news/insight/voting-machine-firm-top-executives-implicated-in-us-case-against-former-head-of-philippines-election

被指控在美国洗钱
根据包蒂斯塔分居妻子的举报，美国政府通过其国土安全部国土安全调查局 (HSI) 于 9 月 19 日向佛罗里达州南区美国地方法院对包蒂斯塔提出洗钱和共谋指控， 2023年。他分居的妻子帕特里夏声称包蒂斯塔拥有价值10亿比索的不义之财。[15]

据称，包蒂斯塔在获得与 2016 年菲律宾大选相关的价值数百万美元的合同时收受了一家未具名科技公司的贿赂。 贿赂资金通过该科技公司台湾供应商的美国账户和海外银行账户进行。 众所周知，Smartmatic 自 2010 年以来一直为菲律宾的自动选举提供技术基础设施。[16][17]

Bautista 还作为 Baumann Enterprises Limited（一家于 2010 年在英属维尔京群岛注册的公司）的注册人被纳入潘多拉文件。Baumann 从未在 2010 年至 2015 年期间在 Bautista 的负债、资产和净值声明（SALN）中申报过。[ 18]