中國政府面對旁氏局，騙百姓者無視，騙銀行者抓捕

送交者: 樂觀成 2015年12月16日08:37:00 於 [天下論壇] 發送悄悄話

近期中國幾大百億級龐氏騙局鬧得不可開交：（1）吸金450億的昆明泛亞有色金屬交易所，（2）吸金100多億的石家莊卓達集團，（3）吸金700餘億的e租寶，（4）吸金數百億的大大寶。 中國政府對於自己支持搞起來的泛亞騙局和自發的卓達騙局，不允許警察等執法部門調查；對於騙取銀行100多億貸款的e租寶，抓捕多人；對於大大寶，警察進入公司調查，原因不明。 泛亞騙局，年化收益為13.68%。《中國經濟周刊》報道： 【2010年，泛亞作為昆明市重點招商引資項目由政府批准設立。2010年12月27日，昆明市政府印發《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監督管理暫行辦法》，並成立由分管金融副市長任組長的監管委員會，對交易所進行監管。 在2011年4月21日泛亞的“成立暨開市慶典”上，時任雲南省委常委、昆明市委書記仇和敲響了開市第一鑼。】 【泛亞在其官網上發布的公告裡稱，其自2010年經政府批准設立至今，一直在雲南省委、省政府，昆明市委、市政府的指導和監管下合法合規運營，包括“一行三局”在內的多個政府部門組成的雲南省交易場所清理整頓領導小組辦公室，多次以書面形式明確交易所的合法合規性。 自2011年以來，國務院及國務院辦公廳先後發布《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》(國發〔2011〕38號)和《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發〔2012〕37號)，決定對各類交易場所進行清理整頓。2012年1月，國務院批覆同意建立由證監會[微博]牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度，督導建立對各類交易場所和交易產品的規範管理制度。 2013年11月11日至18日，根據上述文件要求，雲南省清整辦組織雲南省金融辦、雲南證監局、雲南銀監局等領導小組成員單位和昆明市清整辦，共同組成驗收檢查小組，對泛亞有色金屬交易所進行了聯合現場檢查驗收。據泛亞官網的公告，在此次清整行動形成的《關於昆明泛亞有色金屬交易所整改現場檢查驗收情況和西雙版納金融資產商品交易所有關事項的報告》稱：未發現泛亞違反國發〔2011〕38號、國辦發〔2012〕37號文的相關規定；未發現其開展的委託受託業務違反現行相關法律法規和有關規定。 但黃金投資專家唐吉鶴告訴《中國經濟周刊》記者，國發〔2011〕38 號、國辦發〔2012〕37號文的規定泛亞基本上都不滿足。泛亞發行的均等收益率的理財產品就違背了“交易所不得將任何權益拆分為均等份額公開發行”的規定；泛亞的投資人多達22萬，遠超200人的紅線。至於交易方式的規定，“國家已經定調，中國的貴金屬交易就是‘兩所一櫃’的模式，分別是上海黃金交易所、上海期貨交易所和銀行櫃檯，沒有第四種貴金屬交易，泛亞和國家的規定是完全違背的。” 唐吉鶴說。 但投資者們告訴《中國經濟周刊》記者，昆明市金融辦及法制辦方面回應他們說，泛亞是一種金融創新，法無禁止即可為。】 【在兌付危機之後，多批次的投資者趕赴雲南向泛亞及泛亞的監管機構討要說法。 據投資者向《中國經濟周刊》記者出示的多份信訪回復材料顯示，從雲南省金融辦到昆明市金融辦，均以所反映的問題不在受理範圍內拒絕受理。 在投資者們激烈的抗議之下，8月份，雲南省及昆明市金融辦等方面人員與投資者代表們進行了數次座談。在投資者向《中國經濟周刊》記者提供的座談視頻資料中，一位投資者代表連續發問：出了這麼大的事，雲南省、昆明市金融辦是如何監管泛亞的？監管部門有什麼樣的義務、該擔什麼樣的責任？作為政府部門，是否同意泛亞隨意單方面修改交易規則？面對質問，官方無法作答。 泛亞發布的公告稱，交易所所有交易規則、管理辦法、交易商協議等都報備了政府主管部門。包括兌付危機之後，泛亞所採取的各項應急措施都在第一時間報備給了政府主管部門。 對於泛亞的這一說法，公告裡所涉的相關方面並沒有進行過公開否認。 投資者提出的質疑還包括：是誰批准了泛亞開展理財產品發售業務？雲南官方是否承認泛亞發行理財產品的主體資格合法合規，又是如何對其監管的？ 投資者陳嚴凱告訴《中國經濟周刊》記者，在最近的一次歷時近7個小時的座談中，他們坐實了金融辦監管不到位，金融辦從矢口否認監管職責到省、市兩級互推監管職責。 在雲南省金融辦給予投資者不予受理的回覆中特別指出，昆明市政府才是負責泛亞日常監管的機構。 而在與來自浙江的投資者們的一次座談中，昆明市金融辦方面告訴投資者們：因國發〔2011〕38 號、國辦發〔2012〕37號文，昆明市政府頒布的《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監督管理暫行辦法》自然廢止，2012年5月以後，昆明市金融辦不再對泛亞進行監管。之後具體由哪個監管部門，他們也不清楚。】 【在信訪以及座談之外，一些投資者還去了昆明市公安局經偵部門報案。據投資者提供的錄音資料，該部門拒絕立案，理由是：“上面不讓查，查了泛亞就得死，所以不能查。”】 《中國經濟周刊》：昆明警方被指拒查泛亞：上面不讓查 查了就得死 http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20150921/165223306791.shtml 卓達騙局，年化收益率為20%到30%多。《無界新聞》的如下報道踢爆了騙局： 卓達新材百億融資術：30%高息吸引40萬人 http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20151105/134223686743.shtml 卓達數十名支持者沖入《無界新聞》的北京總部，停留數小時，被姍姍來遲的治安警察警告後才離去。此後警察等執法部門沒有對此事件和卓達騙局調查追究。 e租寶騙局，年化收益率為9%至14.6%。控制人、鈺誠集團董事長丁寧等多人已被捕。財新網獨家報道，鈺誠集團向銀行貸款100多億，但此報道已被刪除。 壹零財經：e租寶投資者，趕快確認你們的權利吧！ http://www.ijiacai.com/20151211/100008403.html 大大寶騙局，年化收益率為8.5%至15%。控制者是上海申彤大大集團及其母公司上海申彤投資集團有限公司。經偵警察已進入大大集團進行調查，原因不明。 科技訊：大大集團被警方調查：p2p領域第二家“e租寶”面臨倒下 http://www.kejixun.com/article/201512/143959.html 這些騙局，年化收益率高得離譜，入局者會不明白這是旁氏騙局？明白而狂賭，就是刀頭舔血。面對龐式騙局，政府支持，爆局了都不查處；貪民狂賭，爆局了就自稱被騙者鬧事。如此末日景象，戲改“義勇軍進行曲”勾勒一下： 利勇軍進行曲 起來，不願比人窮的人們！ 把我們的棺材本築成我們新的投資！ 中華民族到了最狂賭的時候， 每個人被迫着發出最貪的吼聲。 起來！起來！起來！ 我們萬眾一心， 冒着輸光的風險，前進！ 冒着輸光的風險，前進！ 前進！前進、進！

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