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《華爾街日報:郭文貴媒體公司遭FBI調查》

以下為轉貼文：

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與班農和郭文貴有關的媒體公司資金遭FBI調查

www.creaders.net | 2020-08-20 22:40:38  華爾街日報 |

前川普政治顧問班農和郭文貴過去幾年聯手猛烈抨擊中共。

據知情人士透露，與川普(Donald Trump)前政治顧問班農(Steve Bannon)和流亡海外的中國商人郭文貴有關聯的一家媒體公司今年春天通過私募融資3億多美元，目前該公司受到了聯邦和州政府的調查。

其中一些知情人士說，摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和富國銀行(Wells Fargo & Co., WFC)已凍結了與GTV Media Group融資交易有關的賬戶。另一位知情人士說，美國銀行(Bank of America Corp., BAC)也關閉了GTV Media母公司最近幾個月剛開通的一個賬戶。

知情人士說，美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation, 簡稱FBI)和美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)正在進行這項聯邦調查。調查人員一直在調查GTV Media或郭文貴同夥的私人配售股份交易是否違反了證券法。這些知情人士說，紐約州檢察長辦公室也在調查此事。

在此次融資後不久，一些投資者就開始要求退款，原因是他們說從未收到官方文件來證明其對GTV Media的投資，並且還有其他一些問題導致他們不信任郭文貴。

據一份公司融資文件和採訪內容顯示，郭文貴和班農是今年春天成立的GTV Media背後的兩個關鍵人物。曾是房地產大亨的郭文貴現在是中國頭號通緝犯之一。文件稱班農是公司董事，而郭文貴則是該公司籌資活動的代言人。郭文貴的同夥出現在GTV Media的高管名單上，而郭文貴被稱為公司顧問。

郭文貴和班農過去幾年聯手猛烈抨擊中共，與郭文貴有關聯的一個網站發布的視頻顯示，近日他們兩人在郭文貴的遊艇上度過了很多時間。郭文貴在中國面臨行賄、欺詐和洗錢等不當行為的指控，他則予以否認。

GTV Media在一份聲明中表示，該公司在其律師的指導下進行了上述私人配售，所有募集的資金都完好無損。

該公司還說，已做好充分準備，將與任何對私人配售或其業務有疑問的美國機構合作。

郭文貴的代表未予置評，班農也不予置評。

美中關係在川普執政期間已然惡化，而事實證明，在對華持批評態度的美國人士當中，對郭文貴的態度存在着分歧。

FBI在今年春季的私人配售交易前就已經在調查郭文貴與班農的合作。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)上月援引知情人士的話報道稱，六個多月來FBI的特工一直在調查郭文貴及其用來資助在美國媒體活動的資金，曼哈頓和布魯克林聯邦檢察官辦公室的檢察官也參與了調查。

郭文貴和班農的代表當時表示，FBI在調查過程中沒有聯繫過兩人。

郭文貴本月早些時候在一段網絡視頻中稱，他已經收到了傳票，並對有關當局的調查表示歡迎。至於傳票要求提供的信息以及郭文貴是否配合了傳票的要求，郭文貴的一名律師沒有置評。

郭文貴於2014年從中國逃往美國，此後在網上吸引了大批追隨者，在美國或其他地方的華人中尤其受關注，他曾指控中共高層存在腐敗。他還申請了避難。

GTV Media試圖利用這種人氣。《華爾街日報》見到的一份籌款文件稱，該公司的目標是成為“中國與西方世界之間唯一不受審查的獨立橋梁”。

GTV Media告訴潛在投資者，其將成為一個新聞、社交媒體和電子商務平台，競爭對手包括亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN)、亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN)的微信和字節跳動(ByteDance Ltd.)的TikTok。今年春季提供給潛在投資者的一份籌資備忘錄中沒有GTV Media的詳細業務計劃。該公司稱投資前估值為18億美元。

該公司確認班農是幾位知名董事之一。其他董事包括對中國持批評態度的對沖基金經理Kyle Bass、得克薩斯州風險投資家Darren Blanton以及摩根士丹利(Morgan Stanley)聯合創始人之子John. A. Morgan。

Bass 7月在Twitter上表示，他已不在GTV Media董事會任職。一位熟悉該公司情況的人士證實Bass已經辭職。Blanton沒有回覆記者的置評請求。記者無法聯繫到Morgan置評。

《華爾街日報》看到的籌資文件稱，GTV Media計劃出售本公司10%的股份，籌集至多2億美元。其餘股份由與郭文貴有關聯的另一家公司持有。

郭文貴在6月份的一段網絡視頻中表示，GTV Media已募集了超過3億美元資金，對其股份的需求超出預期。

GTV Media沒有向SEC登記這筆交易。要想避免這一登記，相關企業通常必須只向符合要求的富有“合格投資者”出售股票，這些投資者的資產需要超過100萬美元（不包括主要住所的價值），或者年收入超過20萬美元。GTV Media表示，其尋求向此類合格投資者出售股票。

SEC、FBI駐紐約辦事處、曼哈頓聯邦檢察官辦公室和紐約州總檢察長各自的發言人均不予置評。

無法確定與GTV Media有關的賬戶中有多少錢。根據《華爾街日報》查閱的文件，GTV Media在摩根大通銀行開立的一個賬戶從願意向GTV Media提供至少10萬美元的投資者那裡籌集了資金。

此外，規模較小的投資者曾被告知，他們可以通過另一個名為戰友之家(Voice of Guo Media Inc.)的實體投資於GTV Media的股份發行。這些投資者中有幾位表示，他們被告知，打給戰友之家的錢將代表他們投資於GTV Media。

2018年，郭文貴在紐約出席一場活動。他曾指控中共高層存在腐敗。

郭文貴6月份時稱，戰友之家已籌得近1.2億美元。該公司沒有回覆記者的置評請求。GTV Media在其聲明中稱，沒有通過戰友之家向任何人發售過股份。

一些知情人士稱，SEC的調查人員一直在聯繫投資者進行面談，這些投資者目前正要求GTV Media或戰友之家退還他們的資金，並對郭文貴及其同夥提起訴訟。

《華爾街日報》查閱了投資者提供的文件，其中包括銀行轉賬、股東協議和短信的副本。

美中關係在川普執政期間已然惡化，而事實證明，在對華持批評態度的美國人士當中，對郭文貴的態度存在着分歧。班農等一些人與郭文貴結盟，而另一些人則表示不信任郭文貴。知情人士稱，FBI此前曾視郭文貴為潛在線人，在2017年前後曾嘗試把他培養成一名線人，但沒有成功。

一些人已公開質疑郭文貴對美國的忠誠度。據法庭文件顯示，2018年，一家與郭文貴有關聯的公司聘用弗吉尼亞州研究公司Strategic Vision調查郭文貴所稱的與中共高官有聯繫的個人。

Strategic Vision對這一要求有疑議，並指責郭文貴充當中國的“異見獵人”。兩家公司之間的合同目前處於訴訟中。

郭文貴的一名律師否認上述指控，在之前給《華爾街日報》的一份聲明中說：“郭文貴是中共在全球頭號通緝的異見人士，自他來到美國之後一直坦率尖刻地抨擊中共。”

紐約州一家法院在6月28日駁回了郭文貴對《華爾街日報》出版方道瓊斯公司(Dow Jones & Co.)的訴訟。郭文貴起訴的事由是《華爾街日報》對Strategic Vision與上述郭文貴相關實體之間訴訟的報道。郭文貴已表示計劃上訴。

最近的籌資活動也在海外引發關注。在台灣，當地新聞媒體報道稱，警方阻止郭文貴的一名支持者向戰友之家轉賬4.3萬美元，原因是懷疑存在金融欺詐。新西蘭一家當地新聞媒體報道稱，該國數十名抗議者譴責澳新銀行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd., ANZ.AU)阻止向GTV Media轉賬200萬美元的決定。澳新銀行對此不予置評。

郭文貴曾在網上抱怨銀行阻止轉賬的事情，稱銀行方面受到了中共的影響。

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轉貼文完。

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