美國司法部周二公布，紐約民主黨募捐籌辦人、Nemazee資本公司董事長兼執行長內馬西(Hassan Nemazee)，因涉嫌提供假文件，以詐欺花旗集團旗下的花旗銀行7400萬美元，日前遭到逮捕。這項指控最高刑期可能達30年。紐約州聯邦檢察官周二對該州的一名投資者提起了指控，稱其策劃了一場總額7400萬美元的騙局來欺詐花旗集團。

    紐約州聯邦檢察官在起訴文件中稱，紐約州投資公司Nemazee資本公司的董事長兼首席執行長內馬西曾經向花旗集團提交了欺詐性的僞造文件，暗示他擁有數億美元的賬戶可用作擔保，以此向該集團旗下的銀行部門申請了最高7400萬美元的貸款。

    檢察官巴拉拉(Preet Bharara)稱，內馬西利用他手中所掌握的虛假住址和電話號碼來對花旗集團造成了誤導，他所暗示擁有的賬戶「要麼從未存在過，要麼則已經被關閉了多年」。

    檢察官稱，上周日聯邦探員在紐瓦克自由國際機場拘捕了現年59歲的內馬西，當時他正準備登機逃往羅馬。此後一天，他向花旗集團償還了7400多萬億美元的貸款。

    內馬西指控犯有銀行欺詐罪一項罪名，面臨最多30年的牢獄之災，此外還將被處以罰款。聯邦檢察官稱，內馬西在曼哈頓和紐約州坎多納(Katonah)市都擁有住宅。

    前聯邦檢察官、現爲內馬西代理律師的穆凱西(Marc Mukasey)尚未就此置評。花旗集團的發言人貝爾(Shannon Bell)稱其尚未獲悉這項指控，因此也未予置評。

    內馬西是民主黨內的一名主要募款籌辦人，曾爲總統奧巴馬及國務卿希拉莉分別籌募50萬美元及10萬美元的競選經費。他曾擔任民主黨內全國參議員選舉委員會的財務主席。