【川普集團的刑事調查進展，近期情況匯總】
- 進展一：對黑幫犯罪有經驗的重磅人物加入專案組
- 進展二：傳喚了紐約市地稅局，以獲取更多關鍵證據
- 進展三：對川普集團的貸款服務公司進行了約談
- 進展四：強有力的污點證人非常配合調查
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近日，又一名重磅人物加入了曼哈頓地方檢察官萬斯的專案組，擔任#地區檢察官特別助理#，他是在#白領和有組織犯罪#方面擁有豐富經驗的馬克·波莫蘭茲。
聘請波莫蘭茲是萬斯最近一系列調查活動的一部分。萬斯最近發出了大約12張新的傳票。消息人士稱，其中一張傳票發給了天梯資本金融有限責任公司(Ladder Capital Finance LLC)，這是川普集團商業地產的主要債權人。
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作為對川普集團的刑事調查的一部分，本周五曼哈頓地區檢察官傳喚了紐約市財稅局。這表明檢察官正在為調查前總統涉嫌逃稅和欺詐而搜集證據。
稅務機構的文件將幫助檢察官確定，川普的公司是否誇大了他的房產的價值，以獲得優惠的貸款條件，以及壓低這些房產的價值，以減少這些房產的稅額。
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萬斯的辦公室對天梯公司的員工進行了約談。
天梯公司為川普持有的幾個大型商業資產發放了貸款，包括曼哈頓金融區的摩天大樓川普大廈的1.6億美元抵押貸款。
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據兩名知情人士透露，作為對前總統商業交易的刑事調查的一部分，曼哈頓地區檢察官特別助理#波莫蘭茨#於周四約談了唐納德·川普的前律師邁克爾·科恩（圖3）。
尚不清楚科恩與波莫蘭茨談了些什麼，這是科恩第五次接受萬斯辦公室的約談。但是這至少表明了，科恩對川普集團的財務事務瞭如指掌，他對調查特朗普集團也有着濃厚的興趣。
科恩稱自己是川普長期以來的非常親近的私人助手。目前被軟禁在家服刑三年，罪名是他在2016年總統競選期間，（在川普的授意下）賄賂兩名聲稱與川普有婚外情的女性，讓她們閉嘴。另外，他還在（根本不存在的）“莫斯科川普大廈”項目上向國會撒謊。
涉嫌偽證罪的科恩，顯然已經成為了檢察官萬斯的污點證人。
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關于波莫蘭茲律師
現年69歲的波莫蘭茲曾在1997年至1999年期間擔任紐約南區聯邦檢察官辦公室刑事部門的負責人，曾成功起訴前甘比諾犯罪家族老大約翰·戈蒂。
作為一名私人律師，波莫蘭茲經常代表大公司和官員參與州和聯邦的起訴，包括美國司法部提出的案件。他處理過涉及公司不當行為、金融欺詐、稅務犯罪和違反《詐騙與腐敗組織法》(RICO)的指控的案件。
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關於萬斯的調查以及相關調查
萬斯於2018年開始調查所謂的封口費支付。調查後來擴大到包括川普作為私人企業主的行為，以及川普集團是否參與了逃稅等指控。
一位知情人士表示，為了尋找房地產交易中的異常情況，萬斯辦公室還聘請了總部位於華盛頓的FTI諮詢公司的法務會計專家。
地方檢察官辦公室很少公開談論調查，但在法庭文件中指出，調查的重點是川普集團“可能存在的#廣泛而漫長的犯罪行為#”，包括被控偽造記錄、保險和稅務欺詐。這是唯一已知的針對川普商業行為的刑事調查。
另外，紐約州總檢察長利蒂夏·詹姆斯(Letitia James)正在牽頭一項民事調查，調查川普的公司是否為了獲得貸款、獲得經濟和稅收利益而虛報財產價值。
