史上影響最大的洩密案：巴拿馬檔案

【公孫明按：據傳此文件至少牽涉多國元首總理級別政治人物，包括俄羅斯的普廷，中國的習近平，英國的卡梅倫，甚至台灣的蔡英文。在其中的冰島總理已於四月四日辭職下台。

耐人尋味的是目前西方主要財團家族無一在內，大概是他們不需要另設避稅賬戶，可以堂而皇之的以自己的銀行或投資機構便宜行事；他們，才真正是今天這個世界的操控者，普廷等人，不過是前台人物而已！】

巴拿馬檔案洩密桉有多龐大？史諾登也這麽說

2016年04月06日 06:53 中時電子報

2015年2月在莫斯科的史諾登透過視訊和支持者對話。(美聯社)

外媒稱巴拿馬檔案(Panama Paper)是史上影響最大的洩密案，有如超級富豪版的維基解密。但洩密桉到底牽扯的金額和人物有多龐大?和2010年維基解密(Wikileaks)洩露的檔案比起來，巴拿馬檔案是它的千倍以上。

洩密桉 你還不知道莫薩克馮賽卡律師所這些事

因揭露美國國家安全局竊聽桉而流亡的史諾登，一直密切注意巴拿馬檔案洩密桉的發展，他在推特上轉推首先獲得這些檔案的《南德意志報》(Sueddeutsche)的文章，並且說：「勇氣是有感染力的。」南德意志報文章中揭露它和爆料者間的對話，爆料者很擔心自己的安危，也只願意透過加密檔案和南德意志報對話，但當南德意志報問爆料者為什麽他要這麽做時?爆料者說：「我想把這些犯行公諸於世。」

到底洩露的檔案和資訊量有多龐大?根據英國《衛報》(The Guardian)，位於這場風暴中心的莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所是全球四大離境服務公司之一，代表的客戶多達30多萬家公司。這家事務所的客戶中有超過一半都登記在英屬的避稅天堂如英屬維京群島和英國本國上。

巴拿馬檔案洩露的資訊量總共有2.6TB，相當於約4分之1美國國會圖書館所有紙本書籍的資訊量。2.6TB相當於2,600GB，也就是說巴拿馬檔案是維基解密在2010年披露的1.7GB資訊的1,000倍以上。維基解密當年披露出關於美國伊拉克戰爭的一些情報和美國和其他國外領事館的外交電報。

巴拿馬檔案使得冰島人上街頭抗議總理貢勞格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)透過離境公司隱匿的資產，導致貢勞格松最後受不了輿論壓力被迫下台。目前全世界已知被巴拿馬檔案披露隱匿資產的官員共有140名政治家和官員，包括11位前任和現任領導人，這起事件的政治效應應會繼續發酵。

風暴！多國領袖藏富曝光 普丁643億

2016年04月04日 06:31 中時電子報

圖為俄羅斯總統普丁3月28日在克宮召開會議的資料照。（圖/美聯社）

巴拿馬是國際知名的洗錢、避稅天堂，最近有大量檔案曝光，顯示有12名現任或前任世界領袖藉着離岸空殼公司的名義，為自己累積了大量財富。而其中最引人矚目的，就是俄羅斯總統普丁，他的親密心腹網透過銀行與境外企業，洗錢金額多達20億美元（約643億台幣）。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，洗錢是由俄羅斯銀行（Bank Rossiya）操作，而這家銀行在俄國併吞克里米亞之後，便受到美國與歐盟制裁。

金錢經由境外企業帳戶往來，而其中兩家是在普丁密友名下。

大提琴演奏家羅爾度金（Sergei Roldugin）和普丁從青少年起就認識，不僅是普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila）的媒人，更是他大女兒瑪麗亞的教父。

《衛報》指出，羅爾度金會成為普丁的白手套，似乎是因為他比較不引人注目。他否認與任何俄羅斯公眾人物關係密切，並說自己不是商人。

然而，就檔案上看，羅爾度金從可疑的交易獲利上億美元。

事實上，自2007年有報導傳出，普丁的身價至少有400億美元（約1,300億台幣）後，近10年來，普丁的個人財富一直是各界關注的焦點。

表面上，普丁兩袖清風，但他的密友幾乎掌握了俄羅斯所有的油、氣事業與產業資源。一般認為，這些密友其實是他的人頭戶，只是從中獲得一些相對的「小利」。

《衛報》指出，設在巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca）內部人士洩露了1100多萬份機密檔案。而這家事務所是全球第四大境外法律事務所，他們透過各種方式，教有錢有權的人如何利用境外稅制藏匿財富。

洩漏機密的人士表示，自己什麽也不要，只希望能獲得一些安全保障。

德國的《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）率先取得了這批檔案，隨後與「國際調查報道記者聯盟」（ICIJ）分享。

檔案涵蓋了該事務所過去40年的日常經營範圍，而它的主要業務是出售境外空殼公司。

ICIJ總幹事萊爾說；「由於檔案披露的程度，事實或許會證明，這次洩露是對境外企業歷來最大的打擊。」

除了俄羅斯總統普丁外，檔案內容還包括了與埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人格達費，以及敘利亞現任總統巴夏爾家人，或與其心腹有關的秘密境外企業。

然而，莫薩克馮賽卡律師事務所說，40年來，它在巴拿馬與其他司法管轄之下的作業無可指責，從未因為涉及不法而被控或者被起訴。

檔案顯示，銀行、法律事務所及其他境外業務操作者往往未遵循法律規範，以確保客戶不涉及犯罪企業、逃漏稅，或是政治貪瀆行為。